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濱化集團(tuán)股份有限公司      

第五屆董事會第一次會議決議公告

濱化集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第一次會議(以下簡稱“會議”)于 2021 年 12 月 6 日在公司辦公樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，應(yīng)出席會議的董事 11 名，實際出席會議的董事 11 名（其中董事王樹華、王黎明、蘇德民以通訊方式出席）。會議通知于 2021 年 12 月 6 日以口頭方式發(fā)出。會議由副董事長于江召集并主持。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。與會董事以記名投票的方式進(jìn)行了表決，形成決議如下：   
一、審議通過了《關(guān)于豁免第五屆董事會第一次會議通知期限的議案》。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。 選舉于江先生擔(dān)任公司第五屆董事會董事長職務(wù)，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷附后） 表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。   
三、審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》。 選舉下列董事?lián)胃鲗ｉT委員會的委員：
1、張忠正、王樹華、于江、王黎明、任元濱、劉洪安、李文峰、郝銀平（共 8名董事，其中李文峰、郝銀平為獨(dú)立董事）組成發(fā)展戰(zhàn)略委員會；其中，于江擔(dān)任發(fā)展戰(zhàn)略委員會的召集人。
2、張忠正、于江、李文峰、李海霞、郝銀平（共 5 名董事，其中李文峰、李海霞、郝銀平等 3 人為獨(dú)立董事）組成提名委員會；其中，李文峰擔(dān)任提名委員會的召集人。
3、王樹華、于江、王黎明、楊濤、李文峰、李海霞、郝銀平（共 7 名董事，其中楊濤、李文峰、李海霞、郝銀平等 4 人為獨(dú)立董事）組成薪酬與績效考核委員會；其中，李海霞擔(dān)任薪酬與績效考核委員會的召集人。
4、任元濱、李文峰、郝銀平（共 3 名董事，其中李文峰、郝銀平等 2 人為獨(dú)立董事）組成審計委員會；其中，郝銀平擔(dān)任審計委員會的召集人。 以上各專門委員會委員的任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。   
四、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。 聘任任元濱先生擔(dān)任公司總裁（總經(jīng)理）職務(wù)，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，薪酬執(zhí)行公司目前的總裁薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（簡歷附后）  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。   五、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。 聘任許峰九先生、楊振軍先生、劉洪安先生、董紅波先生為公司副總裁（副總經(jīng)理），任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，薪酬執(zhí)行公司目前的副總裁薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（簡歷附后）  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。   六、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。 聘任李芳女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本 屆董事會任期屆滿之日止，薪酬執(zhí)行公司目前的董事會秘書薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（簡歷附后）  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。   七、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。 聘任孔祥金先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，薪酬執(zhí)行公司目前的財務(wù)總監(jiān)薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（簡歷附后）  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。                                                                        濱化集團(tuán)股份有限公司董事會                                                                   2021 年 12 月 6 日

于江，男，出生于 1972 年，籍貫山東省五蓮縣，研究生學(xué)歷。1992 年參加工作

1996年加入中國共產(chǎn)黨。工作簡歷：
1996—2003 山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理辦公室副主任；
2003—2007.1 山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公室主任；
2007.1—2007.9 山東濱化集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；
2007.9—2020 濱化集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理；
2007—2013、2017— 濱化集團(tuán)股份有限公司董事會秘書；
2011— 濱化集團(tuán)股份有限公司董事；
2020—2021.12 濱化集團(tuán)股份有限公司副董事長、黨委副書記；
2021.12— 濱化集團(tuán)股份有限公司董事長、黨委副書記。

   

志華

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